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骗子微信上扮老板套走200万36个涉案账户被冻结

发布时间:2021-01-20 13:22:36 阅读: 来源:珍珠岩防火隔离带厂家

骗子通过微信冒充某公司老板,从公司财务那里骗走200万元,并在极短的时间内,将这200万元转入36个银行账户。昨日,厦门市反诈骗中心接到报警后火速展开止付行动,在不到9小时时间里,成功冻结这36个涉案账户中的415万元资金。

骗子通过微信冒充某公司老板,从公司财务那里骗走200万元,并在极短的时间内,将这200万元转入6级账户、36个银行账号。

昨日,厦门市反诈骗中心接到报警后火速展开止付行动,成功冻结这36个涉案账户中的415万元资金。这是厦门市反诈骗中心成立以来成功止付的金额最大的一起案件。

财务被“老板”骗200万

昨天凌晨,厦门宜众贸易有限公司财务人员李某在上微信时,突然有一个人加她为好友,她仔细一看,此人的微信头像和他们公司老板的头像一样,微信备注名称也是他们公司的名字。由于这几天老板在国外,李某没多想,就添加对方为好友。

到昨天上午近10点,“老板”的微信突然发来一条信息,要她转账200万元到一个账户上。

李某称,因为平时老板也曾经通过这种方式叫她转账,她不疑有诈,于是在昨天上午10点左右,就来到兴业银行柜台,向“老板”提供的账号转入200万元。

不料,转账后,“老板”又通过微信向李某下指令,让她再转一笔钱到这个账户里。骗子这个异常的举动让李某意识到自己被骗了,想到平时老板不会这样,于是她急忙报警。

因为受到惊吓,在报警时,她甚至紧张得连话都说不清楚。

赃款被转入36个账户

昨天10点34分,接到李某报警后,厦门警方高度重视,厦门市反诈骗中心民警和工商银行、农业银行、中信银行三家银行联手开始止付行动。而此时,受害人李某已经没法联系到微信上这位“老板”了。警方初步判定,这是一起盗用他人微信头像,伪装成老板,通过微信来实施诈骗的案件。

得知受害人把200万元汇入尾号为4173的外地农业银行账号后,警方开展了调查,结果发现嫌疑人已在短时间内将200万元从尾号为4173的账号,转入尾号为6449的二级账户里,然后又迅速转入尾号为9403和5210的三级账户里。随后,这200万元又通过三级账户,陆续被分转到其他32个银行账户里。也就是说,这被骗的200万元一共被转入36个银行账户里。

冻结账号止付415万元

民警对这200万元流入的36个银行账号进行冻结,到昨日11点05分,警方和银行工作人员成功止付第一笔钱,共计30万元,此后他们又陆续成功止付30万元、48万元。

到了昨日下午1点左右,警方和银行工作人员成功止付395万元。截至昨晚7点,共成功冻结这些账户内资金415万元。

经警方调查,这36个账户不仅涉及这一起200万元的诈骗案件,还涉及其他多起诈骗案件。目前,警方正对这36个涉案账户进行梳理,并成立专案组调查此事。

警方初步确定,本次行动止付金额比较接近受害人被骗的200万元数目。

据了解,这是自今年8月12日厦门市反诈骗中心揭牌正式成立以来,成功止付的金额最大的一起案件。

事后,受害人李某表示:“没想到反诈骗中心行动速度这么快,及时帮我们挽回损失,真的非常感谢。”

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